При осуществлении денежных переводов следует соблюдать осторожность, чтобы не нарушить закон, заявил NEWS.ru глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский. По его словам, перевод лицу, находящемуся, к примеру, в списках террористов, может грозить уголовным наказанием. Эксперт посоветовал всегда обращать внимание, кому именно отправляются средства.
При переводе денежных средств прежде всего следует обращать внимание на то, кому ты отправляешь деньги. Даже один рубль, переведенный лицу, которое, например, находится в списках террористов и экстремистов, может повлечь за собой уголовное наказание, — сказал Рогачевский.
По словам эксперта, важно понимать, за что вы переводите деньги и существует ли в реальности приобретаемые товар или услуга. Данные правила работают и в том случае, когда денежные средства переводите не вы, а вам. Стоит четко понимать, от кого и за что приходят деньги, отметил Рогачевский. Если никакие поступления на ваш счет не ожидаются, следует проконсультироваться с поддержкой банка, как именно действовать в такой ситуации, добавил он.
Ранее сообщалось, что дропперам ограничили возможности для вывода и обналичивания средств — теперь сумма, которую им разрешено переводить себе и другим, составляет не более 100 тыс. рублей.
Под ограничения подпали те лица, чьи имена находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Доступ к этой базе имеют кредитные организации и правоохранительные органы. В случае если имя человека попадает в базу ЦБ, банки имеют право заблокировать его карту или онлайн-банкинг.
