Дропперам в России ограничили возможности денежных переводов
Российские дропперы теперь не смогут переводить и снимать больше 100 тысяч
Дропперам ограничили возможности для вывода и обналичивания средств — теперь сумма, которую им разрешено переводить себе и другим, составляет не более 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Банка России. Эта норма закона, как уточняется, вступила в силу в четверг, 15 мая.
Под ограничения попали те лица, чьи имена находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Доступ к этой базе имеют кредитные организации и правоохранительные органы. В случае, если имя человека попадает в базу ЦБ, банки имеют право заблокировать его карту или онлайн-банкинг, говорится в публикации.
Ранее выяснилось, что Федеральная налоговая служба может заинтересоваться переводами граждан денежных средств друг другу, если они совершаются регулярно. Экономист Борис Фролов отметил, что граница между безвозмездной передачей средств и получением прибыли достаточно тонкая. Если у налоговой возникнут вопросы, она вправе запросить выписку из банка и начать проверку.
Также стало известно, что с 30 мая в России вступят в силу новые правила для денежных переводов при упрощенной идентификации. Как уточнила финансовый эксперт Мария Ермилова, теперь без открытия банковского счета можно будет переводить не более 100 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это также касается электронных средств.
Читайте также
