В Санкт-Петербурге задержали группу из четырех человек за незаконную банковскую деятельность, сообщает Gazeta.SPb. По данным следствия, криминальный оборот превысил 500 млн рублей.
Сообщается, что злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту средств с октября 2023 по декабрь 2025 года. Комиссия за каждую операцию составляла около 12%.
В ходе обысков были изъяты банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Ранее представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге подозреваемых в неправомерном обороте более 200 млн рублей. Правоохранители пресекли деятельность группы, занимавшейся финансовыми махинациями.
