В качестве одной из мер борьбы с дропперами (подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. — NEWS.ru) Банк России разрабатывает для финансовых организаций дополнительные способы проверки документов нерезидентов при открытии счетов, сообщил РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его данным, 25% карт для сомнительных операций открыты иностранцами.
Сейчас регулятор и Росфинмониторинг разрабатывают дополнительные инструменты для кредитных организаций, которые будут применяться для идентификации физических лиц — нерезидентов при приеме на обслуживание и открытии счетов, сообщил он. Шабля уточнил, что зафиксировано немало случаев, когда карты оформляют на основании поддельных, украденных или купленных документов мигрантов.
Паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей, — отметил представитель ЦБ РФ.
В пресс-службе Росфинмониторинга отметили, что решить проблему можно двумя способами. Например, ввести единый документ, удостоверяющий личность мигранта в России. Но реализация этой идеи не будет оперативной. Вторым вариантом может стать предоставление банкам доступа к документам, по которым иностранцы въехали на территорию страны.
Ранее сообщалось, что Минстрой РФ предложил обязать мигрантов трудиться только у одного работодателя. Эти ограничения могут прописать в патентах. Нововведение может быть распространено не только на строительную сферу. Ожидается, что такой подход позволит сократить текучесть кадров и усилить контроль за трудовой деятельностью мигрантов.