В Иркутской области прошли задержания по делу об обналичивании более 1 млрд рублей, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. По версии правоохранителей, фигуранты могли обналичивать капитал клиентов и брать комиссию за услуги не менее 14%.
Выйти из тени пришлось нелегальным банкирам, подпольный бизнес которых выявили мои коллеги из ГУ МВД России по Иркутской области. Криминальная группа подозревается в обналичивании более 1 млрд рублей, — отметила Волк.
Представитель МВД рассказала, что фигуранты также могли перевести средства юридических и физических лиц на счета более 35 подконтрольных фиктивных компаний. Незаконный доход теневых банкиров составил порядка 190 млн рублей.
Ранее Волк сообщила, что правоохранители задержали в Москве мужчину, который обвиняется в подделке документов для мигрантов. По ее словам, стоимость услуг варьировалась от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей.
До этого полицейские поймали на Сахалине группировку, которая занималась организацией незаконной миграции. В состав банды входили четверо жителей Сахалинской области и один москвич, пойманный непосредственно в столице. Преступники штамповали поддельные документы о пересечении незаконными мигрантами российской границы.
