В ходе прений в Басманном суде гособвинитель запросил для троих участников организованного преступного сообщества, похитивших более 10 млрд рублей из разорившихся Агробанка и Инкаробанка, сроки от 15 до 18 лет, пишет газета «Коммерсант». В прошлом году в особом порядке еще один участник ОПС был осужден на три года.
Следствие выяснило, что находящийся в международном розыске их конечный бенефициар Илья Клигман и его подручный Евгений Урин организовали вывод денег из упомянутых банков, и еще почти десятка обанкротившихся кредитных организаций. Рассматривать дело Басманный суд Москвы начал в марте 2023 года. Фигуранты обвиняются по статьям о руководстве структурными подразделениями ОПС и особо крупном мошенничестве.
Гособвинитель запросил для бывшего топ-менеджера «Агросоюза» Станислава Шеловских наказание в виде 18 лет лишения свободы. Для предполагаемых сообщников Натальи Петренко и Дениса Макарцева — по 16 и 15 лет соответственно.
«Агросоюз» в августе 2018 года попал под санкции США, а в ноябре был лишен ЦБ лицензии. В качестве причины регулятор назвал недобросовестные действия руководства банка, которое выводило высоколиквидные активы, фальсифицировало кассовые документы и нарушало закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Также дело о хищении из кассы банка около 1,5 млрд рублей возбудила полиция.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале