Завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества и легализации около 250 млн рублей при хищении у компаний «Аммоний» и «Менделеевсказот», сообщает Следственный комитет. Основной фигурант — бывший генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида» (ОАО «НИИК») Игорь Есин — свою вину не признал, информирует ТАСС.
Участники <...> уведомлены об окончании следственных действий, а обвиняемые и их защитники приступили к выполнению требований статьи 217 УПК РФ, — указано в сообщении.
Всего фигурантами стали пять человек. Один из них подписал досудебное соглашение и продолжает сотрудничать со следствием. Есин все еще утверждает о своей невиновности.
Основного фигуранта арестовали осенью прошлого года. Его подозревают по факту хищения средств Внешэкономбанка. Предположительно, это произошло во время финансирования строительства завода ОАО «Аммоний». Кроме того, он мог легализовать часть похищенных денег. Строительные работы на заводе «Аммоний» проводились в период с 2010 по 2016 год.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили легализацию наркодоходов более чем на 10 млрд рублей. По данным ведомства, подозреваемые торговали синтетическими наркотиками в интернете, возбуждено уголовное дело.