Уголовное дело по факту легализации 200 млн рублей, полученных незаконным путем, возбуждено в Ставропольском крае, написала в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, всего по делу проходят восемь человек.
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела в отношении восьми подозреваемых. Они подозреваются в легализации более 200 млн рублей, которые были получены незаконным путем, — говорится в сообщении.
Как уточнила Волк, преступление вскрылось в ходе расследования дела о хищении более 3 млрд рублей у основателя крупной отечественной нефтехимической компании. Выяснилось, что злоумышленники отмыли 200 млн рублей. Это стало основанием для возбуждения отдельного дела.
Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Когалыма, подозреваемой в легализации денежных средств. Девушка получила криптовалюту в качестве аванса за распространение наркотиков в Салехарде.
