Женщина по имени Ирэна прошла процедуру банкротства из-за невозможности погасить кредитные обязательства, но в итоге столкнулась с угрозами со стороны Райффайзенбанка, пишет Baza. После официального признания ее банкротом арбитражным судом представители финансовой организации направили ей письмо с намерением обжаловать решение и привлечь к проверке Росфинмониторинг и даже ФСБ.
Основанием для таких действий банк указал проживание бывшего мужа Ирэны на территории Украины. В ходе процедуры банкротства Райффайзенбанк уже пытался оспорить добросовестность заемщицы. Кредитная организация изучила соцсети женщины и обнаружила у нее дорогостоящую технику и возможные криптоактивы. Однако финансовый управляющий установил, что ноутбук принадлежит третьим лицам, а на криптокошельке нет средств, поэтому претензии банка оказались безосновательными.
Ранее Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор россиянину, занимавшемуся манипуляциями на рынке ценных бумаг. Подсудимый искусственно влиял на котировки иностранных активов и вводил в заблуждение торгового робота компании W-Empirical Holding Corp. По решению суда с осужденного взыскали 162 миллиона рублей — сумму, полученную от мошеннических операций.
До этого стало известно, что ФНС подала заявление о банкротстве татарстанской судоходной компании «Татфлот». В настоящее время иск налоговой службы еще не принят к производству, дата первого заседания не определена. СМИ писали, что сумма иска превышала 192 млн рублей.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале