В Красноярске следователи СК России возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 250 млн рублей, передает пресс-служба ведомства. По данному факту задержаны пять местных жителей. У фигурантов изъяли необходимые документы, золотые слитки и денежные средства в размере 2,9 млн рублей, $13,7 тысячи (примерно 1,1 млн рублей), €6,5 тысячи (608,7 тысячи рублей), а также личные автомобили.
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по материалам УФСБ России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Красноярска. Они подозреваются в неправомерном обороте средств платежей, а также незаконном образовании юридического лица, — сказано в сообщении ведомства.
По предварительной информации, с 2022 года фигуранты через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом выводили безналичные денежные средства в наличный оборот. Они путем фиктивных сделок обналичивали средства бизнесменов за вознаграждение в виде не менее 10% от суммы. Всего было создано не менее 50 фирм и незаконно выведено свыше 250 млн рублей, что позволило подозреваемым извлечь доход не менее 25 млн рублей, сказано в сообщении ведомства.
Ранее в Запорожской области задержали гендиректора одного из предприятий дорожного хозяйства. По информации регионального управления ФСБ, злоумышленник причинил ущерб бюджету на сумму более 13 млн рублей.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале