Подразделение финансовой разведки Росфинмониторинга выявило схему обналичивания средств через маркетплейсы, банки предупреждены об этом, сообщает РБК. Операции связывают с проблемами в сфере импорта, так как продавцам приходится расплачиваться с поставщиками необычными способами. Маркетплейсы используются в таких схемах для разрушения транспортных цепочек.
Один из крупных российских банков подтвердил увеличение числа случаев проведения подозрительных операций компаниями и индивидуальными предпринимателями. С начала осени такие клиенты стали более часто подпадать под систему Центробанка «Знай своего клиента», где их относят к группе среднего и высокого риска подозрительных трансакций, направленных на отмывание или обналичивание денег.
Ранее руководство Wildberries одобрило решение о снижении в два раза тарифов для продавцов по приемке товаров. С 16 сентября стоимость за один литр объема составит 1,7 рубля, а за палету — 500 рублей. Соответствующие расценки до этого находились на уровне 3,5 рубля и 1000 рублей соответственно.
До этого стало известно, что российские маркетплейсы больше не смогут продавать одежду, у которой нет соответствующей маркировки. Постановление, одобренное правительством России, вступило в силу 15 сентября.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале