В Казани за незаконную банковскую деятельность задержали семь участников организованной группы, заявила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. По версии следствия, они обналичили 2,5 млрд рублей, а доход составил 43 млн рублей.
Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14%. За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств — не менее 2,5 млрд рублей, — отметила Волк.
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, фигуранты занимались обналичиванием денег с октября прошлого года.
Каждый из участников ОПГ выполнял свою роль: одни искали клиентов и партнеров и вели переговоры, другие перевозили наличные, а третьи занимались бухгалтерией и оформляли поддельные документы.
Ранее правоохранительные органы Ульяновской области выявили криминальную организацию, подозреваемую в нелегальных транзакциях. Предполагается, что общая сумма незаконных переводов составила один миллиард рублей.