Сотрудники ФСБ в Мордовии задержали молодых людей, которые за три года незаконно обналичили 5 млрд рублей, пишет ТАСС. По данным ведомства, группа из четырех человек в возрасте от 19 до 26 лет организовала сообщество, занимавшееся незаконным оборотом средств платежей.
По версии следствия, в 2023–2025 годах обнальщики купили у жителей региона более 100 банковских карт. Также они получили данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк».
Приобретенные платежные реквизиты они затем передавали по своим связям в Москве для последующего использования в преступных целях, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что мужчина и восемь женщин подозреваются в регистрации более 600 несуществующих детей с целью получить пособия и выплаты. Ущерб от их деятельности составил более 237 млн рублей. Мужчина обращался в МФЦ и органы ЗАГСа, где подавал заведомо ложные заявления о том, что присутствовал на домашних родах. Задержанные также занимались изготовлением поддельных документов.
