Почтовые переводы денежных средств на сумму более 100 тысяч рублей и денежные операции, связанные с оплатой услуг связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей могут передать под контроль финансовой разведки. Соответствующий законопроект создала группа депутатов Госдумы во главе с Анатолием Аксаковым.
Таким образом, данные транзакции попадут в перечень подлежащих обязательному контролю. Кроме того, предполагается установить дифференцированный подход к предоставлению организациями сведений об этих операциях, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, освобождающий банки от обязательного составления индивидуальной финансовой отчётности, соответствующей международным стандартам.
