Специалисты Банка России выявили большое количество сомнительных сделок с наличной валютой, в которые вовлекается всё больше кредитных организаций. К такому выводу регулятор пришёл, изучив реестр операций банков с наличной валютой и сопоставив результаты с данными видеонаблюдения.
«Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причём впоследствии они никогда её не продают — что бы ни происходило с курсом рубля», — говорится в письме ЦБ, разосланном банкам.
По данным «Ведомостей», неустановленные физлица покупают не менее $100 тысяч за раз, а сделки проходят практически ежедневно. При этом клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нём не покупали.
«По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», — говорится в письме Центробанка.
Эксперты пришли к выводу, что подобные сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. Кроме того, такие операции могут проводиться в «коррупционных и других незаконных целях».
Центробанк предупредил банки, что при выявлении таких операций регулятор может вводить ограничения и запреты, а также отозвать лицензию.
Ранее News.ru писал о том, что профильный комитет Госдумы поддержал идею ЦБ запретить коммерческим банкам устанавливать на улице электронные табло, на которых указаны курсы валют. Согласно норме, данная информация может размещаться только внутри уполномоченных банков.
