Банк России расширил список признаков мошеннических переводов с января, передает пресс-служба финансового регулятора. Там говорится, что теперь критериев будет 12, среди них — перевод средств человеку, с которым за последние полгода не было финансовых отношений.
При этом, сказано в материалах, учитывается тот факт, что менее чем за 24 часа предшествовал перевод самому себе из другого банка через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму более 200 тысяч рублей.
С 1 января 2026 года список критериев расширяется с 6 до 12 (приказ Банка России от 05.11.2025 № ОД-2506), — подчеркивается в материалах ЦБ.
Еще одним тревожным знаком станет попытка внесения наличных на счет гражданина с использованием токенизированной (цифровой) карты через банкомат, если владелец счета за сутки до этого совершил трансграничный перевод другому человеку на сумму больше 100 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что мошенники стали внедрять схему обмана с явкой в военкомат якобы для оцифровки личных данных. В итоге аферисты похищают данные и СНИЛС под предлогом оформления пропуска на территорию режимного объекта.
До этого психолог, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева заявила, что мошенники используют процессы, которые выключают у жертв критическое мышление. Она отметила, что они пугают жертв и вводят их в шоковое состояние.
