Силовики нагрянули с обыском в бизнес-центр на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о деятельности «черных банкиров», сообщает Telegram-канал «78» со ссылкой на источник. По его словам, до этого жительница Ленобласти была обманута группой лиц, похитившей у нее 2,8 млн рублей.
Согласно предоставленным данным, 22-летний молодой человек совместно с подельником занимался передачей средств некой компании. В свою очередь, эта фирма осуществляла перевод незаконно полученных денег, говорится в сообщении.
Ранее стало известно о проведении обысков в доме у экс-главы Петрозаводска Галины Ширшиной в связи с уголовным делом, связанным с компанией «Олония», в которой она работала на должности председателя совета директоров. Фирма подозревается в неуплате налогов в особо крупном размере. Силовики провели следственные мероприятия и в домах других членов руководства предприятия, а также в офисах и производственных помещениях.
Кроме того, правоохранители пришли с плановой проверкой документов у сотрудников на один из складов российского маркетплейса Wildberries. Представители компании заявили, что силовикам оказывается всяческое содействие.
