Сотрудники МВД задержали в Москве троих предполагаемых участников схемы по выводу денежных средств за рубеж через систему Qiwi, сообщил «Коммерсантъ». По версии следствия, в 2022–2023 годах через более чем 24 тыс. электронных кошельков, зарегистрированных на подставных лиц, за пределы России было переведено свыше 30 млрд рублей.
Следователи считают, что электронные кошельки использовались не только для вывода средств, но и в теневом бизнесе, включая нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы. Мещанский суд Москвы заключил их под стражу, а предполагаемые организаторы схемы, как сообщается, находятся за пределами России.
Ранее сообщалось, что петербургский бизнесмен Илья Трабер в последние годы стремительно избавлялся от своих активов. Согласно сведениям канала, в период с 2024 по 2026 год он продал свои доли в восьми компаниях с годовой выручкой в 10 млрд рублей.
До этого в Иркутске приговорили к тюремному сроку 63-летнего пенсионера за преступление, совершенное в 1997 году. Отмечалось, что гражданин убил сотрудника доставки пенсии, после чего похитил 6 млн рублей и скрылся с места происшествия.
