Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал Международный инвестиционный банк, который принадлежит бывшему президенту страны Петру Порошенко, сообщает агентство УНН. По его данным, сумма штрафа составляет около $500 тысяч (более 42 млн рублей).
Отмечается, что банк совершил нарушения в сфере финансового мониторинга. Предварительно, кредитная организация бывшего президента Украины не стала соблюдать обязанности проверки клиентов и предоставления недостоверной информации. Кроме того Международный инвестиционный банк якобы легализовал доходы, полученные преступным путем.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел против Порошенко бессрочные санкции. Рестрикции лишат экс-лидера страны государственных наград, блокируют его активы и ограничат торговые операции. Порошенко также запретят приобретать земельные участки и полностью прекратят предоставление электронных коммуникационных услуг. Всего против бывшего президента Украины ввели 17 санкционных мер.
До этого Порошенко сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении него. Порошенко добавил, что получил сразу 15 повесток в Государственное бюро расследований, что сделало невозможным его поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале