Глава Национального банка Казахстана Ерболат Досаев заявил, что регулятор усилит контроль за незаконным выводом денег из республики, пишет ТАСС. Приказ об этом был принят банком совместно с другими структурами 10 января, он должен обеспечить возможность борьбы с отмыванием денег после введённого режима ЧС.
Национальным банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны, — сообщил Досаев.
По словам главы Нацбанка, в документе прописан алгоритм действий по заявкам на проведение операций, в нём также утверждён перечень трансграничных операций, которые подлежат усиленному финансовому мониторингу. При выявлении явных нарушений требований, операции данного вида будут оперативно блокироваться.
Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client. — NEWS.ru). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций, — подчеркнул глава регулятора.
Ранее сообщалось, что крупнейшие финансовые объединения в Казахстане образовались вокруг мужей двух дочерей Нурсултана Назарбаева. У экс-президента страны три дочери, из которых две старшие вышли замуж за чиновников, которые и стали влиятельными фигурами.