Банкам направлены советы по усилению контроля за процедурой идентификации клиентов для предотвращения использования банковских карт и счетов дропперами, передает пресс-служба Центробанка РФ. В частности, теперь активация карт, оформленных в рамках зарплатных проектов, должна осуществляться лишь настоящим владельцем.
Кредитной организации, которая привлекает новых клиентов и открывает им карты с помощью посредника, надо убедиться, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога, — сказано в сообщении.
До этого стало известно, что российские прокуроры через суды взыскали более миллиарда рублей с дропперов. Уточнялось, что преступники помогали мошенникам дистанционно получать украденные деньги.
Ранее сообщалось, что маркетплейсы готовы договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства». До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина сочла скрытой формой конкурентной борьбы скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков. Представитель Wildberries&Russ Евгений Этин заявил, что регулировать следует всех с точки зрения справедливости.
