Правоохранители пресекли масштабную противоправную деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, рассказали в Центре общественных связей ФСБ России. Злоумышленники оказались причастны к хищению ценных бумаг крупных российских компаний на сумму более 7 млрд рублей. Операции проводились в обход действующего антисанкционного законодательства, запрещающего обращение иностранных депозитарных расписок.
Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, — отмечается в релизе.
Силовики провели обыски в московских и петербургских офисах организации, а также по адресам проживания фигурантов. Оперативники изъяли важные документы, иностранные печати, цифровые носители с криптокошельками и более 100 млн рублей наличными. По решению суда трое ключевых подозреваемых были незамедлительно заключены под стражу.
Ранее ФСБ совместно с другими ведомствами уличила руководителя компании «Экологистика» Рамазана Кочесокова в уклонении от уплаты налогов на сумму 500 млн рублей. По версии следствия, региональный оператор по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии в рамках госконтрактов намеренно искажал отчетность для необоснованного занижения платежей.
