Банк Шотландии был оштрафован Управлением по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) из-за нарушения режима санкций, введенных в отношении России. Согласно информации от правительства Соединенного Королевства, размер взыскания составил 160 тыс. фунтов стерлингов (16 млн рублей).
В феврале 2023 года банк осуществил обработку 24 платежей. Их общая сумма равнялась примерно 77 тыс. фунтов (7,8 млн рублей). Платежи поступили с личного счета клиента, который находился под санкционными ограничениями Великобритании.
Изначально сотрудники банка «не заметили» факт нахождения клиента под санкциями. Это произошло потому, что у него было британское гражданство, а также он использовал паспорт, в котором его имя было указано с иной транслитерацией, чем в официальном санкционном списке.
Ранее дочь российского миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара Керимова подала судебный иск против Швейцарии, связанный с наложенными на нее санкционными ограничениями. Правовым основанием для начала судебного разбирательства послужило Соглашение между СССР и Швейцарией о защите капиталовложений, которое было подписано еще в 1990 году.
