Эстония превратилась в отмывочную для «грязных» денег, часть из которых поступила из России. Об этом говорится в ежегодном докладе Бюро данных по отмыванию денег.
Согласно ежегоднику, поток теневых денег через эту прибалтийскую республику оказался значительно масштабнее, чем предполагалось. Эстонские СМИ пишут об одной из схем, по которой удалось отмыть 7,3 млрд евро, поступивших из России.
Одну из схем приводит портал Delfi. Согласно ей, в эстонские банки переводились российские акции и долговые расписки, затем их реализовывали и переводили на аккаунты нерезидентов.
Далее выручку переводили на счета фирм за якобы оказанные услуги. Таким образом, с 2012 года в Эстонии реализовали российских ценных бумаг на 7,3 млрд евро.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале