Банки РФ будут обязаны сообщать об операциях по снятию наличных с карт иностранных банков, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания», сообщают «Известия». Список данных стран составит Росфинмониторинг.
Эти нормы уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, а также уведомлены силовые ведомства и Центробанк. Поправки расширяют список операций, подлежащих контролю, причём некоторые из них будут засекречены и о них не смогут узнать рядовые клиенты.
Эта схема призвана на борьбу с финансированием терроризма.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале