Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу по контролю за подозрительными операциями физических лиц, передает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабля. Нововведение позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подобных действиях и блокировать активность.
По словам Шабля, речь идет о клиентах-дропах, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или переводов в пользу теневого бизнеса, в том числе наркошопов или онлайн-казино. ЦБ уже наладил систему мониторинга с отдельными банками, однако регулятор может «доводить информацию о выявленных дропах только до того банка, клиентами которого они являются».
Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке, — сказал Шабля.
Ранее заместитель председателя Центробанка Сергей Белов заявил, что до 2028 года в стране в плановом порядке будут обновлены банкноты номиналом 10, 50 и 500 рублей. По его словам, обновление будет происходить ежегодно по одному номиналу.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.