Как пояснил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин, деньги выводились в офшоры.
«Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких, как „Панамское досье“, „Райское досье“, „Английское досье“. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье», — сообщил Юрий Чиханчин участникам VII Евразийского антикоррупционного форума, проходящего в Москве.
Что же за документы натолкнули главу «финансовой разведки» на такие выводы?
Досье, упомянутые Юрием Чиханчиным, собирает Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). В него входят представители медиа из 67 государств. Консорциум проводит титаническую работу, отыскивая и исследуя секретные файлы, в которых задокументирована деятельность десятков компаний и физических лиц в офшорах. Напомним, это страны или территории c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. В их числе низкие или вообще нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры нередко используют для отмывания криминальных денег, государственной коррупции, разного рода мошеннических операций.
Досье, как правило, получают названия по географическому признаку — в зависимости от стран, где их собирают, — «Панамское», «Английское» и т.д. Исключение составляет, пожалуй, лишь «Райские досье» — истории ухода крупных международных компаний и известных политиков от налогов. Отличие «Райских досье» от «Панамского» заключается в том, что их публикации основываются не на архивах одной фирмы, а на целом ряде источников. В общей сложности, по утверждению газеты Süddeutsche Zeitung, в основу материалов «Райских досье» легла 21 утечка, дающая представление о работе в 19 офшорных юрисдикциях.
О масштабе и серьёзности утечек, собираемых и изучаемых Международным консорциумом журналистских расследований, говорит тот факт, что к ним предельно внимательно относятся службы борьбы с финансовыми преступлениями и коррупцией всех стран, включая, как нам сообщил г-н Чиханчин, и России.
Директор Росфинмониторинга заявил, что после анализа публикаций офшорных досье его ведомство обнаружило незаконные финансовые операции на несколько миллиардов рублей, проведённые через офшоры и связанные с российскими чиновниками, депутатами и губернаторами. «Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней», — сообщил Юрий Чиханчин. Вся собранная информация была направлена в правоохранительные органы, отметил глава Росфинмониторинга.
Кто же те негодники, которые занимаются «незаконными финансовыми операциями» и уводят от российского налогообложения миллиарды рублей?
Этого г-н Чиханчин не открыл. Приберёг сведениия для «органов». А почему, собственно? Страна должна знать своих «героев». Тех, кто нарушает её законы и, следовательно, заслуживает строгого наказания.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин
В самом деле, закон, принятый ещё в 2013 г., запрещает высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам иметь иностранные счета и ценные бумаги в банках за рубежом. Закон также распространяется на военнослужащих, следователей, прокуроров, сотрудников МВД, таможенных и налоговых органов, внебюджетных фондов, аудиторов Счётной палаты, глав городских округов, муниципальных районов.
Нарушителям пригрозили досрочным прекращением полномочий, освобождением от должности или увольнением в связи с утратой доверия.
С момента принятия закона о зарубежных счетах минуло почти пять лет. Однако, как выясняется, многие депутаты, чиновники, главы исполнительной власти «различных уровней», оставшиеся стараниями г-на Чиханчина для нас инкогнито, и не думали исполнять закон.
Строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения?
Похоже на то!
Понятно же, что «незаконные финансовые операции» и увод миллиардов в офшоры невозможно осуществлять без открытия и функционирования зарубежных счетов — в офшорные игры играет несколько десятков государств, начиная со сверхдержавы США и заканчивая «малышами» вроде Андорры.
Значит, счета за границей наши чиновники и депутаты и не думали закрывать. При этом что-то не слышно об отставках и увольнениях нарушителей закона.
Правда, есть статистика, озвученная главой Росфинмониторинга. По его словам, в прошлом году ведомство провело более 3 тысяч финансовых расследований. Количество уголовных дел коррупционной направленности, в работе по которым участвовал Росфинмониторинг, по словам Чиханчина, составило около 450, из них по публичным должностным лицам — 155.
Ну, и кто эти лица? Какие они понесли наказания? Тайна за семью печатями!
Вместо того чтобы по-настоящему, жёстко бороться с офшорными мошенниками, обманывающими государство на миллиарды рублей, власти лишь имитируют эту борьбу. Больше того, нам сообщают, что правительство РФ работает над законопроектом о специальных режимах с признаками офшоров в Приморье, на островах Русский и Октябрьский. Это делается для того, чтобы поддержать российский бизнес, попавший под американские санкции. Налоги с резидентов зон будут взиматься только от доходов, полученных в России. Доходы, полученные за пределами страны, налогами облагаться не будут.
Возвращение капиталов в Россию можно только приветствовать. Однако непонятно, почему владельцы капиталов и их компании освобождаются от надобности платить налоги? Они получат статус «международной предпринимательской компании», который даёт возможность зарегистрировать фирму в течение суток и при этом утаить часть сведений. Зачем? Разве любые доходы не должны облагаться налогами, независимо от того, где они получены?
Непонятно и то, почему преференции получают наиболее крупные бизнесмены, а не малый и средний бизнес? От санкций ведь страдают все. Однако власти демонстрируют избирательный подход, выражают корпоративную солидарность. Помогать стремятся «своим» — крупному бизнесу. Остальные утопающие пусть спасаются сами?
То, что в столице России проводятся антикоррупционные форумы с докладами профессиональных борцов с финансовыми преступлениями — это хорошо. Плохо то, что борьба эта не приняла до сих пор сколько-нибудь заметных масштабов. Плохо и то, что власть не считает нужным информировать граждан страны о чиновниках и депутатах, замешанных в офшорных и прочих махинациях.
