В деле молдавского бизнесмена Вячеслава Платона появились новые эпизоды о выводе более 48 млрд рублей из России, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД РФ. До этого его заочно признали виновным в выведении 126 млрд рублей по другому делу. Средства Платон провел через молдавский банк АО КБ «Молдиндконбанк» путем незаконных валютных операций.
По версии следствия, он действовал вместе с сообщниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым. Вячеслав Платон, будучи фактическим владельцем банка, координировал вывод денежных средств из России клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками. В незаконном обороте средств участвовали более 20 кредитных организаций РФ.
Платону заочно предъявлено обвинение по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В его экстрадиции Республика Молдова отказала. Дело передано для рассмотрения по существу в Преображенский районный суд Москвы.
В конце апреля 2020 года МВД РФ заочно предъявило молдавскому политику Ренато Усатому обвинение в выводе из России совместно с Владимиром Плахотнюком 500 млрд рублей. По мнению следователей, Усатый является участником международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах занималось выводом из России сотен миллиардов рублей. Его организаторами считаются Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, которые сейчас тоже в международном розыске.