Компания Павла Дурова Telegram Open Network в ходе закрытых раундов ICO отказывает инвесторам, попавшим под международные санкции. Такое заключение сделал РБК. Кроме того, компания предупредила инвесторов о рисках, связанных с «отмыванием» денег через токены Gram.
Лица, обозначенные в любом из санкционных списков США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН, не смогут принять участие ни в одном из раундов закрытого ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. Об этом говорится в стандартной форме договора о покупке Gram между компанией и инвестором. Подлинность документа подтвердили один из российских предпринимателей и топ-менеджер венчурного фонда, рассматривающие вариант участия в ICO проекта.
Запрет действует и на ближайших родственников таких лиц — детей, супругов, родителей, родных братьев и сестёр. Кроме того, в ICO не имеют право участвовать резиденты или проживающие на территории «санкционных» стран. В договоре таковыми обозначены Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.
В документе отмечено, что все потенциальные инвесторы Telegram должны пройти проверочную процедуру KYC (know your customer — англ. «знай своего клиента»). Она действует на финансовых рынках для установления личности клиентов и защиты от криминальной деятельности. В рамках проверки необходимо предоставить нотариально заверенную копию паспорта, подтверждение места жительства, рекомендацию из банка.
Напомним, что участие в ICO (initial coin offering — первичное размещение монет криптовалюты или токенов) дают их владельцам определённые преимущества.
На данный момент Павел Дуров не прокомментировал ситуацию.
