Через эстонское отделение Danske Bank прошли около $30 млрд из России и СНГ в 2013 году. Общее количество операций нерезидентов достигало 80 тысяч.
Информацию о подозрительных объёмах финансовых средств, проходящих через небольшое отделение банка в Эстонии, опубликовала газета Financial Times. В докладе консалтинговой компании Promontory Financial, на который ссылается издание, указывается, что подозрительные транзакции продолжались с 2007 по 2015 год.
Скандальная ситуация начала развиваться после того, как Уильям Браудер, основатель британского фонда Hermitage Capital, заочно приговорённый в РФ к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей, направил прокуратуре Эстонии жалобу и потребовал возбудить дело в отношении 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank. Он их обвинил в причастности к отмыванию миллиардов долларов, добытых преступным путем.
В конце июля по данному факту прокуратурой Эстонии было возбуждено уголовное дело.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале