Центробанк отозвал лицензию у банка «Флора-Москва» и волгоградского банка КОР. В деятельности последнего выявлено нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов.
«Бизнес-модель банка КОР в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля», — говорится в сообщении ЦБ.
Кроме того, во втором квартале 2018 года резко возросло количество подозрительных переводов, проводимых банком КОР.
У банка «Флора-Москва» ЦБ также обнаружил нарушения антиотмывочного законодательства. Правда, в части полноты и достоверности информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.
В отношении обеих кредитных организаций регулятор, говорится в сообщении ЦБ, не раз применял меры воздействия. В том числе, ограничения на привлечение вкладов населения.
Как писал News.ru, 28 сентября ЦБ отозвал лицензию у московского Банка торгового финансирования (БТФ-Банк), который является участником системы страхования вкладов. На начало сентября кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе России по величине активов. За последний год ЦБ шесть раз применял в отношении БТФ меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение средств физлиц.