Росфинмониторинг проверил «панамское досье» и обнаружил в нём 4197 офшорных компаний, принадлежащих россиянам. Общая сумма финансовых операций офшоров составила более пяти млрд рублей.
«Службой постоянно ведётся анализ материалов, публикуемых СМИ, например, всем известного расследования журналистов — "панамского досье"», — передаёт слова начальника управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева РБК.
«Панамский архив» — крупнейшая утечка информации об офшорных компаниях, в которой фигурируют политики, спортсмены и лидеры государств, напоминает «Реальное время».
Как ранее писал News.ru, бывший внештатный советник гендиректора Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) задержана по подозрению в растрате средств на так и не запущенный спутник «Лыбидь». Более $8 млн осели на счетах подконтрольной ей фирмы на Сейшелах.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале