При помощи системы отмывания денег, в которой фигурирует инвестиционный банк «Тройка Диалог», из РФ на Запад могли выводиться миллиарды евро. Московское отделение голландского ING Банка заподозрили в участии в этой схеме.
Как сообщает голландское издание Trouw.nl, применявшаяся схема позволяла отмывать деньги, уходить от уплаты налогов и прятать состояния. В то же время, по данным немецкой Süddeutsche Zeitung, на счетах в Германии в период с 2005 по 2014 год осело порядка 190 млн евро. При этом около $80 млн могли являться прибылью мошеннической схемы, которую позднее вскрыл адвокат Сергей Магнитский, отмечает издание. Газета пишет, что система работала как стиральная машина: деньги как незаконного, так и законного происхождения выводились в сеть, состоявшую приблизительно из 70 компаний-однодневок, которые, по всей видимости, управлялись инвестиционным банком «Тройка Диалог» в Москве. Средства переводились в обе стороны, в том числе между разными счетами одной и той же фирмы, а назначение перевода зачастую просто придумывалось.
«Незаконный платёж маскируется таким образом, будто он связан с отправкой товара», — пояснила изданию эксперт-криминалист Луизе Шелли из исследовательского центра по изучению терроризма, транснациональной преступности и коррупции.
Как ранее писал News.ru, Raiffeisen Bank International начал внутреннюю проверку в связи с обвинением в отмывании денег. Об этом сообщила официальный представитель кредитной организации Ингрид Кренн-Дитц.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале