Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал жалобу в полицию Швеции против Swedbank. Он считает, что старейший банк страны причастен к отмыванию $176 млн, связанных с «делом Магнитского».

Обвинения основаны на отдельных претензиях, которые связывают Swedbank с рядом сомнительных транзакций почти на $6 млрд.

«Я хочу, чтобы банк сотрудничал с властями, но я бы также посоветовал им делать то, что делал Danske Bank: немедленно нанять внешних аудиторов, которые помогут выяснить, что произошло, а затем написать публичный отчёт об этом», — сообщил Браудер в интервью шведскому телеканалу SVT.

В течение многих лет «преступники из стран бывшего Советского Союза» отмывали деньги через прибалтийские подразделения скандинавских банков, утверждает Браудер. Он попросил создать международную команду для проведения расследования против Swedbank и призвал проверить финский Nordea Bank Abp.

Сергей Магнитский — российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей услуги Hermitage Capital. В 2008 году был арестован и умер в изоляторе «Матросская тишина». Арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов и выводу денег из страны, организованные российскими чиновниками. Власти Российской Федерации это отрицают и считают самого Магнитского причастным к коррупции.

Ранее стало известно о том, что при помощи системы отмывания денег, в которой фигурирует инвестиционный банк «Тройка Диалог», из РФ на Запад могли выводиться миллиарды евро. Московское отделение голландского ING Банка заподозрили в участии в этой схеме. На счетах в Германии в период с 2005 по 2014 год осело порядка 190 млн евро. При этом около $80 млн могли являться прибылью мошеннической схемы, которую позднее вскрыл Сергей Магнитский.

Система работала как стиральная машина: деньги как незаконного, так и законного происхождения выводились в сеть, состоявшую приблизительно из 70 компаний-однодневок, которые, по всей видимости, управлялись инвестиционным банком «Тройка Диалог» в Москве. Средства переводились в обе стороны, в том числе между разными счетами одной и той же фирмы, а назначение перевода зачастую просто придумывалось, писал News.ru.