Кейс корпорации Microsoft, согласившейся выплатить почти $3 млн за нарушение санкций США, является важным сигналом зарубежным компаниям, рассказал NEWS.ru аналитик центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. По его мнению, теперь топ-менеджменту предприятий необходимо проводить более тщательную оценку рисков и добывать достаточную информацию о конечных пользователях.
Иностранным компаниям с глобальными технологическими операциями и клиентской базой, работающим в юрисдикциях с высоким уровнем риска, придется проводить всестороннюю оценку рисков, чтобы избежать прямого или косвенного взаимодействия с организациями и странами, находящимися в санкционном списке OFAC, — сказал Мелоян.
Он добавил, что подобные иностранные компании должны быть более осторожны, чтобы автоматически пресекать нарушения, если такие будут выявлены. В частности, отметил аналитик, топ-менеджерам следует тщательнее изучить пользователей, с которыми у них возникают деловые отношения через их зарубежные дочерние компании, дистрибьюторов и торговых посредников.
При этом, по словам Мелояна, сумма урегулирования отражает решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). По его мнению, OFAC расценило поведение Microsoft как не вопиющее и добровольно раскрытое. Мелоян полагает, что это может стать примером для других американских компаний и побудить их к сотрудничеству с ведомствами в целях избежания больших штрафов.
Ранее стало известно, что Microsoft выплатит около $3 млн за урегулирование более чем 1,3 тысячи нарушений санкций США в отношении Кубы, Ирана, Сирии и России. В американском Минфине отметили, что речь идет об экспорте услуг или ПО в вышеназванные государства.