Организаторы онлайн-казино, криптообменников и других нелегальных интернет-площадок напрямую сводят для расчетов преступников и обычных граждан для маскировки нелегальных платежей, предупредил Центробанк. Человек может оказаться участником расчетов с преступниками по незнанию.
Например, если гражданин пытается в интернете купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности, — говорится в сообщении.
В случае с нелегальными онлайн-казино граждане при выводе средств могут оказаться в ситуации, когда их данные передаются покупателям запрещенных веществ, а средства переводят уже они. Так россияне неумышленно становятся участниками противозаконных сделок. Это приводит к блокировкам счетов и прочим проблемам. Возможно даже вовлечение в преступную деятельность.
Ранее кандидат юридических наук Александр Карабанов призвал усилить контроль над онлайн-казино. По его словам, нужно ввести более строгую идентификацию игроков, чтобы контролировать трафик.
