Полиция Санкт-Петербурга при поддержке таможни и Росфинмониторинга пресекла деятельность преступного сообщества, подозреваемого в махинациях с НДС через фиктивные счета-фактуры — всех участников схемы задержали, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на МВД России. По предварительным данным, нелегальный доход составил не менее 270 млн рублей.
По версии следствия, сообщество организовал 36-летний житель Республики Алтай: он распределял роли и определял задачи. В группу входили 39-летний петербургский адвокат, 43-летний местный житель и 36-летний курьер. Первый искал клиентов среди руководителей коммерческих организаций, второй помогал ему в этом, а последний собирал наличные.
Другим участником схем стал 41-летний сотрудник налогового ведомства из Самарской области. Благодаря доступу к служебным информационным системам он проверял компании на возможные нарушения законодательства. Схема работала через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц.
Злоумышленники получали доступ к учредительным документам, печатям и электронным подписям, после чего оформляли фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные работы и услуги. Клиенты использовали эти документы в бухгалтерском и налоговом учете, а участники получали от 1 до 4,5% от суммы. По факту возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем. Четверых фигурантов заключили под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.
Ранее Ленинский районный суд Тюмени арестовал до 21 ноября бывшего замначальника УМВД России по Тюменской области Юрия Лапухина — его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Экс-замначальника областной полиции подозревается в причастности к махинациям при исполнении государственного контракта.
