В пункте обмена валют в ТЦ «Горбушка», где силовики проводят обыски, ежедневный финансовый оборот превышал 100 млн рублей, передает Telegram-канал Baza. Теневой офис открылся всего несколько месяцев назад, однако с первых дней работы через него проходили крупные операции на сотни миллионов рублей, утверждает источник.
Часть персонала до сих пор остается заблокированной внутри помещения правоохранителями, пишет канал. При этом двоих сотрудников — молодого человека и девушку — силовики уже вывели из здания. По информации источника, из офиса также были вынесены коробки, в которых, предположительно, находились документы и финансовое оборудование. Все следственные мероприятия проводятся в рамках пресечения нелегальной банковской деятельности.
До этого в Сети появились кадры оперативной работы в обменнике. Известно, что мероприятия проходят с ночи. Здание, известное как «Горбушка», расположено на Багратионовском проспекте в столице. За следственными действиями следят сотни сотрудников рынка, которые не смогли попасть на работу.
