Человеку могут заблокировать его банковский счёт, если соответствующие алгоритмы, внедрённые банком в связи с требованиями регуляторов, найдут подозрительные транзакции. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
В интервью агентству ПРАЙМ Петропольский пояснил, что подозрительными чаще всего считаются переводы от юридических лиц, совершённые из-за рубежа, а также из источников, не стандартных для физического лица.
Кроме того, алгоритмам могут не понравиться схожие переводы с карты на карту в течение нескольких дней подряд, а также очень частое снятие в банкоматах наличных средств.
При этом счёт человека не просто заблокируют, но и потребуют затем объяснений, если производится перевод крупной суммы от гражданин с низким доходом.
Ранее Центробанк назвал, как выявить подозрительный платёж. Об этом писал NEWS.ru.