Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) выявили схемы, чаще всего используемые злоумышленниками для незаконного вывода капитала из России. Чаще всего в подобных махинациях задействуют фирмы-однодневки.

Как сообщил глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев, первая схема подразумевает использование поддельных документов, передаёт РИА Новости.

«Создаётся фирма-однодневка, которая представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и осуществляет авансовый платёж за границу — якобы за товар. Однако поставка в РФ оплаченного товара не происходит. Через некоторое время после осуществления платежей эта фирма-однодневка фактически прекращает свою деятельность», — отметил Шкляев.

Вторая схема связана с многократным завышением цен на ввозимые в Россию товары.

«На момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при ввозе на территорию РФ происходит подмена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены, и уже эти документы предоставляются в российский таможенный орган», — сообщил Шкляев.

По его словам, иногда доходит до того, что за бывшее в употреблении и зачастую нерабочее оборудование в контрактах указываются миллионные суммы.

Третья популярная у злоумышленников схема вывода капиталов из России подразумевает неоднократное перемещение одной и той же партии товаров через границу.

«Например, декларируются импортируемые флеш-накопители, которые потом передаются третьему лицу, они вывозятся им из страны и опять ввозятся через таможенную границу. При этом с каждым перемещением товара идёт перевод денежных средств за рубеж якобы в их оплату», — сообщил Сергей Шкляев.

Как сообщал News.ru со ссылкой на ЦБ, в III квартале 2018 года из страны было вывезено в 48 раз больше денег, чем за аналогичный период 2017-го — $19,2 млрд против $0,4 млрд. Как заявила старший вице-президент и аналитик международного рейтингового агентства Moody’s Кристин Линдоу, вернуть капитал иностранных инвесторов в страну помогут хорошие финансовые показатели российских компаний.