В Росфинмониторинге предложили удвоить трехлетний срок давности по административным нарушениям, связанным с отмыванием денег, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Анатолия Аксакова. По его словам, инициатива позволит службе повысить эффективность работы. Специалисты уже развивают цифровые инструменты и аналитику, позволяющие выявлять сложные преступные схемы и отслеживать движение средств.
Предварительное расследование и судебное разбирательство по антиотмывочным делам могут занимать значительное время. Если необходимые для административного дела сведения появляются уже на исходе трехлетнего срока, привлечь виновных к ответственности бывает невозможно, — подчеркнул Аксаков.
По словам авторов законопроекта, текущий срок давности ограничивает возможность своевременного выявления и пресечения таких правонарушений. Тем самым снижается эффективность антиотмывочного регулирования. Поэтому так важно в два раза увеличить период расследования подобных дел.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что единая система учета банковских карт начала действовать в России с 1 сентября. Нововведение призвано бороться с дропперством — когда чужую карту используют для обналичивания или отмывания похищенных средств.
