В России задержали 17 человек по делу о налоговых махинациях в 25 регионах, еще двое предполагаемых организаторов объявлены в розыск, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем канале в МАКСе. Всего в преступную группу, деятельность которой пресекли еще в апреле, входило больше 200 человек.
Как выяснили следователи, у группировки было несколько отделов — юридический, бухгалтерский и служба безопасности. Участники общались по зашифрованным каналам, использовали псевдонимы и удаленные серверы, а на случай проверок у них были готовы инструкции.
По информации Волк, мошенники подделывали счета-фактуры и налоговые декларации, а за услуги брали 2–3% от суммы, указанной в документах. Среди их клиентов — сотни фирм, которые не хотели платить налоги. Возбуждено дело, устанавливаются причастные и другие эпизоды.
Ранее в Нижнем Новгороде четверых местных жителей осудили за незаконные банковские операции — участники преступной группы обналичили свыше 88 млн рублей. Среди фигурантов оказались двое мужчин и две женщины.
