Большую часть руководителей офшорных компаний группы «Сумма» составляли водители и охранники. Об этом заявил следователь Николай Будило во время заседания суда по делу братьев Магомедовых.
По его словам, следствие выяснило, что деятельность организации УПТК находилась под контролем Эльдара Нагаплова, который был объявлен в международный розыск. При этом «руководил» компанией водитель фигуранта.
«В принципе это распространённая, наверное, в группе компаний „Сумма“ тактика, когда водители или работники — а именно охранники — являются руководителями значительного числа юридических лиц», — отметил следователь.
Ранее News.ru писал об аресте экс-финансиста группы «Сумма» по обвинению в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества.
Братья Магомедовы были задержаны 30 марта 2018 года и отправлены в московский следственный изолятор «Лефортово». Вину в совершении какого-либо преступления они отрицают. Вместе с ними по делу также проходит экс-глава компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артур Максидов.