Сотрудники МВД РФ пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки с нелегальным оборотом в 200 млн рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники осуществляли вывод за рубеж денег в виде криптовалюты, беря не менее одного процента от суммы перевода.

Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства РФ оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей, — написала она.

Ранее школьница из Москвы лишила мать 570 тысяч рублей, желая приобрести виртуальную валюту в игре Roblox. Как выяснилось, мошенники под предлогом продажи выманили у нее деньги, мать несовершеннолетней обратилась в полицию.

До этого сына основателя бренда водки «Белуга» миллиардера Андрея Аблитарова Артема заподозрили в обмане как минимум двух девушек. По данным Telegram-канала Baza, одна из них, по ее же словам, передала Артему Аблитарову 4,5 млн рублей. В качестве компенсации он дал ей поддельные дорогие часы, которые «можно продать и все отбить». В итоге девушки подали на молодого человека заявления в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось, что жительница города Ломоносова в Санкт-Петербурге оформила более 100 банковских карт за последние три года. По данным ГУ МВД по городу и Ленинградской области, женщина подозревается в пособничестве мошенникам.