Национальный суд Испании рассмотрит иск прокуратуры по борьбе с коррупцией, который был подготовлен на основании заявлений основателя и гендиректора инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера.
В документе фигурируют «более ста физических и юридических лиц, в основном российские граждане». Их подозревают в участии в преступной организации и отмывании денег по «делу Магнитского».
В своём иске прокуратура попросила провести расследование по предполагаемому отмыванию в Испании части капитала фонда, который чиновники из России якобы присвоили в 2007 году, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что президент Swedbank Биргитте Боннесен отправлена в отставку на фоне расследования в отношении старейшей в Швеции кредитной организации. К обвинениям в адрес Swedbank некоторое время назад присоединился Браудер. Он назвал банк причастным к отмыванию $176 млн, связанных с «делом Магнитского».
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале