Решение Европейской комиссии внести Россию в список третьих стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма носит исключительно политизированный характер, говорится в сообщении Росфинмониторинга. В ведомстве подчеркнули, что документ готовился без участия Москвы.
Публикация Европейской комиссии не содержит конкретных указаний на какие-либо стратегические недостатки российской антиотмывочной системы. Документ готовился без участия российской стороны, что противоречит порядку проведения оценки третьих стран, установленному самим ЕС, — говорится в сообщении.
Россия имеет официально признанные международным сообществом национальные доклады и отчеты, составленные в соответствии с действующими механизмами международной оценки. Эти документы демонстрируют состояние отечественной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также подтверждают ее соответствие основным мировым стандартам.
В ведомстве почеркнули, что решение Европейской комиссии было принято вследствие отказа компетентных органов стран Евросоюза взаимодействовать с Россией в сфере предотвращения финансовых преступлений. Такая позиция увеличивает риски совершения незаконных действий в финансовом секторе, включая территорию самого ЕС.
Ранее сообщалось, что бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Касьянова отправили в отставку в 2004 году.
