Национальный банк Украины (НБУ) в конце 2018 года оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3,3 млн за нарушение законодательства. Решение было принято по итогам проверки по предотвращению и противодействию отмыванию доходов.
По данным регулятора, банк «совершил рисковую деятельность» в сфере финансового мониторинга на сумму более $107 млн. «Дочка» Сбербанка на основании фиктивных документов выдавала наличные средства со счетов юридических лиц, которые могут быть связаны с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства, заявили в НБУ.
По итогам проверки штрафы были также наложены на Райффайзен банк Аваль, Первый украинский международный банк, банк «Глобус» и банк «Фамильный», сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что в ближайшие два года Украина должна выплатить по внешнему государственному долгу примерно $12 млрд, в том числе проценты. Об этом рассказал глава Нацбанка страны Яков Смолий. По его словам, без программы Мирового валютного фонда у украинской стороны нет доступа к иным каналам финансирования, среди которых средства Европейского союза и Всемирного банка.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале