Сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили легализацию наркодоходов более чем на десять миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале Росфинмониторинга. По данным ведомства, подозреваемые торговали синтетическими наркотиками в интернете, возбуждено уголовное дело.
Сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили факт легализации наркодоходов в сумме более десяти миллиардов рублей. По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК (Главного управления наркоконтроля) МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации более десяти миллиардов рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками, — сказано в сообщении.
По версии следствия, участники преступного сообщества работали с 2018 по 2023 год. Они продавали наркотики через интернет-магазин, принимая оплату в криптовалюте. Вырученные деньги отправляли на «промежуточные» кошельки, а затем — на «дроповые» карты.
Ранее правоохранители арестовали 32-летнего уроженца Пятигорска, который владел двумя онлайн-магазинами по продаже наркотиков. Мужчина отправлял психотропные вещества по почте и снимал квартиру для хранения товара.
До этого 51-летнего жителя Симферополя задержали за покушение на нелегальный сбыт более четырех килограммов наркотиков. Дома у мужчины хранилось 20 стеклянных банок и картонные коробки с запрещенными веществами.