Пятеро жителей Кузбасса предстанут перед судом по делу о неправомерном обороте денежных средств на сумму свыше 990 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале. Расследование уголовного дела завершено.
В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранта обвиняют по статьям УК о неправомерном обороте средств платежей организованной группой, незаконном создании юрлица через подставных лиц по предварительному сговору и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.
Как установило следствие, с 2016 по 2023 год участники организованной группы находили людей, которым за деньги предлагали стать руководителем юрлица или ИП, открыть счета в банках и передать доступ к ним обвиняемым. Номинальные владельцы после этого полностью утрачивали контроль над счетами и операциями, а фигуранты распоряжались поступившими средствами по своему усмотрению. За это время оборот по таким счетам превысил 990 млн рублей.
Помимо этого, 45-летний обвиняемый втянул в преступную схему своего несовершеннолетнего сына. Он искал кандидатов для регистрации в качестве предпринимателей в одном из учебных заведений Березовского.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области двое жителей Искитима предстанут перед судом по делу о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Мужчины придумали нелегальную схему в 2025 году.
