Теневой финансовый сектор в России не только сохраняется, но и приобретает новые, более сложные формы, рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, если раньше подобные структуры специализировались на чем-то одном — выводе средств или обналичивании, — то сейчас они превращаются в сети, объединяющие множество участников, пишет РИА Новости.
Что касается теневого сектора, то он, к сожалению, продолжает иметь место на территории России. Здесь несколько моментов, первое — это универсализация теневых площадок, — сказал Чиханчин.
В подобных схемах может быть задействовано порядка десяти и более финансовых структур — как крупных, так и небольших. При этом, по его словам, установить их взаимосвязь и аффилированность крайне затруднительно.
Ранее Путин на мероприятии по случаю 25-летия Росфинмониторинга обратил внимание, что иностранные спецслужбы активно применяют современные технологии для маскировки нелегальных финансовых операций. Он отметил, что ведомству необходимо повысить эффективность своей работы. Помимо этого, все чаще в преступные схемы оказываются втянуты несовершеннолетние.
